Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество 
"Челябэнергосбыт"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Челябэнергосбыт"	
1.3. Место нахождения эмитента	454091, город Челябинск, 
ул. Российская 260/2	
1.4. ОГРН эмитента	1057423505732	
1.5. ИНН эмитента	7451213318	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55059-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.esbt74.ru.	

2. Содержание сообщения	
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. 
Заседание Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 26.08.2008 протокол №59.
Дата составления протокола - 27.08.2008.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» принято решение:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -  03 октября 2008 года.
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00  минут по местному времени. 
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 
–  г. Челябинск, ул. Российская, 260/2  ОАО "Челябэнергосбыт", (конференц – зал).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.
Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 сентября 2008 года. 
Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:
-  454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2, ОАО «Челябэнергосбыт»;
- 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (Южно-Уральский  филиал);
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в предыдущем пункте настоящего решения адресу не позднее 30 сентября 2008 года.
Установить, что с указанной в п. 1.4. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров  Общества могут ознакомиться в период с 12 сентября 2008 г. по 03 октября 2008 г. (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:
1) 454091, г. Челябинск, ул. Российская,260/2, ОАО «Челябэнергосбыт», кабинет 503, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
2) 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, Южно-Уральский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий», с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
	а также 03 октября 2008 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является  27 августа 2008 года.
1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.	Об одобрении сделки ОАО «Челябэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» о кредитовании в российских рублях и иностранной валюте, являющейся крупной сделкой
2.	Об  утверждении Устава ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.
1.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: 
-   Проект Устава ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;
-  Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
1.5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1) в газете "Челябинский рабочий" – не позднее 02 сентября 2008 года.
1.6. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества  в соответствии с Приложением №3.
1.7. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4.
1.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» Первухина Александра Юрьевича – Секретаря Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»	

3. Подпись	

3.1. Первый заместитель 
       генерального директора                         _____________                                   Е.В. Ильин
                                                                                (подпись)

3.2. Дата «____» ____________ 2008 г.                    М.П.