Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество 
"Челябэнергосбыт"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Челябэнергосбыт"	
1.3. Место нахождения эмитента	454091, город Челябинск, 
ул. Российская 260/2	
1.4. ОГРН эмитента	1057423505732	
1.5. ИНН эмитента	7451213318	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55059-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.esbt.ru.	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета «Челябинский рабочий»,
Информационный бюллетень "Приложение к вестнику ФСФР России"	

2. Содержание сообщения	

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. 
Заседание Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 11.05.2006 протокол №20.
Дата составления протокола - 15.05.2006.
1.	По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
   Созвать годовое Общее собрание  акционеров Общества   в форме собрания     
(совместного присутствия);
2.	По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества -  28 июня 2006 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества -15 часов 00  минут по местному времени. 
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г.Челябинск, ул. Российская, 260/2  ОАО "Челябэнергосбыт", (конференц – зал).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут по местному времени.
3.	По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1)  Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3)   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 г.;
4)   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 г.;
5)   Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6)   Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7)   Утверждение Аудитора Общества;
8)  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
9)   О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
10) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
4.	По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об определении  даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества -  15 мая 2006 года. 
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Челябэнергосбыт» в однодневный срок с даты принятия решения Советом директоров уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
5.	По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества  типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6.	По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» принято   решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; (в соответствии с Постановлением ФКЦБ №17/ПС); 
- сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в  Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для    избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»    вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт»  вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной в п.1. информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2006 года по  27 июня 2006 года (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
1) 454091, г. Челябинск, ул. Российская,260/2, ОАО «Челябэнергосбыт», кабинет 503, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
2) 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, Южно-Уральский региональный филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий», с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
	а также 28 июня 2006 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
7.	По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об утверждении формы и текста  бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято   решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на срок не позднее 02 июня 2006 года.
8.	По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» принято   решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 8 июня 2006 года. 
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по    одному из следующих адресов:
     -  454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2, ОАО «Челябэнергосбыт»;
     - 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (Южно-Уральский  филиал);
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным в п.2 адресам,  не позднее 25 июня 2006 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
9.	По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» принято   решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Челябинский рабочий» не позднее 08 июня 2006г.
10.	По вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято   решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» Первухина Александра Юрьевича – секретаря Совета директоров ОАО "Челябэнергосбыт". 	

3. Подпись	

3.1. Первый заместитель генерального директора               _____________                  ЕВ. Ильин
                                                                                                         (подпись)

3.2. Дата «____» ____________ 2005 г.                    М.П.